Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarını içeren bir rapor yayınladı. Rapor, geniş kapsamlı etkileri olabilecek karmaşık mali işlemler ve şüpheli iş anlaşmaları ağına dikkat çekiyor. Ayrıca, kripto para işlemleri hakkındaki açıklamalar da dikkat çekiyor. İşte detaylar…
MASAK’tan Dilan Polat raporu
MASAK’ın soruşturmasının odağında Dilan Polat ve birkaç yakın akrabasının sahip olduğu işletmeler yer alıyor ve bu da kara para aklamayı kolaylaştırabilecek potansiyel bir bağlantıya işaret ediyor. Rapor, bu şirketlerin tek bir kaynaktan yönetiliyor olabileceğini öne sürerek meşruiyetleri konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ana akım medyanın aktardığı raporun çarpıcı bir ifşası, Polat’ın işlerine mal sağlayan tedarikçilerin çoğunun kendisiyle yakından bağlantılı olduğu endişe verici bir modele işaret ediyor. MASAK’ın bulguları, Polat’ın işleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bu tedarikçilerin son derece şüpheli özellikler sergilediğini gösteriyor.
Zira bunlar gerçek ticari faaliyetlerde bulunmuyorlar, mali beyanname vermiyorlar, işgücü bulundurmuyorlar, fark edilebilir bir bankacılık faaliyeti göstermiyorlar ve sahte belge üretme geçmişleri var. Bu şüpheli işlemlerin şaşırtıcı değeri göz önüne alındığında durumun vahameti daha da belirginleşiyor. Rapora göre, sahte olduğundan kuvvetle şüphelenilen işlemler 200 milyon Türk lirasını aşıyor. Bu paraların nakit olarak çekildiği, önemli miktarların kişisel hesaplara ve Engin Polat’ın şirketine yatırıldığı ve daha sonra lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldığı iddia ediliyor. MASAK, bu eylemlerin suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklama suçunu oluşturabileceğini öne sürmektedir.
MASAK: Polat ve eşiyle bağlantılı kripto para faaliyetleri askıya alınmalı
MASAK önemli bir adım atarak bulguları savcılığa iletti ve Dilan Polat ve eşiyle bağlantılı bankacılık işlemleri, kripto varlıklar ve elektronik para faaliyetlerinin askıya alınmasını savundu. Rapor, iddiaların ötesinde, inceleme altındaki şirketlere ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunuyor. Güzellik kozmetikleri, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat ve mücevherat gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren toplam 16 şirket bulunuyor. Özellikle Dilan Polat’ın güzellik merkezi 46 ilde faaliyet gösteriyor. Kozmetik ürünleri hem kendi web siteleri hem de çevrimiçi ticaret platformları aracılığıyla satılıyor.
Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise, söz konusu şirketlerin hesaplarına yapılan para transferlerinin 500 milyon lirayı aşan kısmının bankalardan yapılan ödemeler, ödeme kuruluşu İYZİCO üzerinden yapılan POS işlemleri ve internet satışlarından kaynaklanan ödemelerden oluşması. Bu gelirlerin önemli bir kısmı internet üzerinden alışveriş yapanların kredi kartı harcamalarından kaynaklanmaktadır. Raporda ayrıca, Polat ailesiyle ilişkili kişiler tarafından yapılan nakit para çekme işlemlerinin ardından, Engin Polat’ın hesabı başta olmak üzere kişisel banka hesaplarına ve Engin Polat’ın sahibi ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin kurumsal hesaplarına neredeyse eşzamanlı olarak para yatırıldığına dikkat çekiliyor. Söz konusu nakit işlemlerine konu olan toplam tutar yaklaşık 250 milyon lira.
